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信用卡诈骗团伙海口落网

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admin 发表于 2019-1-29 19:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
入住酒店2小时,疯狂消费5000元,一个使用伪造国外信用卡的团伙,在海口国际金融大酒店异常消费的举动,引起该酒店财务人员警觉。7月5日中午,3名涉案人员被海口警方抓获,团伙主要头目“SAT”目前仍然逍遥法外。



   凌晨1点52分,“SAT”(黑衣男子)从酒店离开


   持卡人“SAT”酒店大肆刷卡消费

   7月5日凌晨0点58分,一名50多岁的吴姓男子在金融酒店大堂办理入住手续时,由其朋友“SAT”(英文签名)提供美国运通VISA卡,预授了2000元房费。信用卡顺利通过POS机,得到银行认证。



   “SAT”所使用的假VISA卡及酒店开房记录


   凌晨1点35分,吴某再次与“SAT”一同下楼,在酒店大堂刷卡3000元,购买了5条中华牌香烟。随后,“SAT”离开酒店,吴某独自一人到金融酒店5楼洗桑拿,签单消费1184元。

   凌晨3点多钟,吴某来到酒店大堂,拿出“SAT”留给他的信用卡,要求预先刷卡4000元,明天再来消费。吴某这一举动引起金融酒店财务部余先生的警觉,余先生以吴某不是持卡人为由,拒绝了吴某的刷卡要求。




   吴某(左侧男子)与同伙被警方带走


   中国银行认定信用卡是假卡

   7月5日上午7点45分,余先生将酒店顾客疯狂刷卡消费的反常情况汇报给酒店主管王小姐及赵总监,赵总监立刻将这一情况报告给中国银行。

   上午10点20分,中国银行通过国外信用卡公司反馈的信息获知,该卡号为英国发行的信用卡,持卡人为一女孩,“SAT”所持有的信用卡资料与真卡资料不一样,可以断定“SAT”的信用卡为伪造的假卡。但是“SAT”所持有的假卡无论是外观,还是磁条信息,都与真卡无异,甚至能通过银行的电脑系统,制假技术相当高明。

   酒店引蛇出动引来两名涉案同伙

   为了将这个假信用卡诈骗团伙一网打尽,金融酒店工作人员佯装通知吴某,昨晚的信用卡消费未得到银行授理,需要重新刷卡。于是吴某打电话叫来一名40多岁的男子,带来一张同个卡号的假卡,该男子当场被酒店工作人员抓获。

   随后,吴某又叫来一个朋友,送来5000元付帐。

   假卡集团已在海口作案多起

   中午12点30分,海口警方将吴某及上午送卡、送钱的男子一同送往公安局进行调查。记者从中国银行获悉,在金融酒店发生假信用卡消费之前,寰岛酒店已反映了持卡人“SAT”恶意消费的情况,怀疑是同一个团伙所为。

   至记者发稿时,假信用卡持卡人“SAT”仍未落网。


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