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冒充银行职员骗领19张信用卡恶意透支

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admin 发表于 2020-1-17 10:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 冒充银行职员骗来身份证信息,两年骗领19张信用卡,恶意透支292039元,近日,张某因涉嫌信用卡诈骗罪,此人已被提起公诉。

  2019年,时年24岁的张某因长期无业,想办张信用卡取现花。他前往某国有银行咨询如何申领信用卡。银行告知其只需身份证复印件,房产证复印件以及工作单位的收入证明即可申领信用卡。

  他先后前往原荷花池市场、大成市场、宏正市场等地,谎称自己为银行职员,骗得市场商铺经营主、公司经营者的身份信息、房产信息、收入证明等资料共计30余套,又成功从银行骗领了18张信用卡,额度从3万至7万不等,并购置30余张电话卡用于“应付”银行回访、激活。张某“以卡养卡”,恶意透支了292039元,还在我市某大型商场开起了一家咖啡馆。

  今年年初,该银行员工在核实一笔未还款金额时,通过联系电话找不到当事人,便找到信用卡户主的住所,张某长达两年的骗局因此败露。“我没有办过你家的信用卡,也不记得个人信息是什么时候泄露的。”商户业主对银行员工说。

  发现异常后,该银行向成华区公安分局报警。并开始内部清查,发现有30余套信用卡的卡主信息有问题,其中19张已被激活使用,余下的还在审核过程中。通过倒查,这19张信用卡均有同一户主的储蓄卡还款记录。其中,该帐户转帐1000余元给“张某”的银行储蓄卡的记录引起了警方的注意。经银行员工辨认,张某正是前往银行办理信用卡业务的人。

  今年3月8日,警方在张某的咖啡馆内将其抓获,此时他手中还握有89份他人信息材料。经成华区人民检察院批准后,警方4月10日对张某执行逮捕,以涉嫌信用卡诈骗罪,移交检察院审查起诉。

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