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大肆伪造国外信用卡买名牌出售被警方抓获

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admin 发表于 2020-1-17 10:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 一个包括马来西亚人、海口人在内的作案团伙在海口大肆伪造美国、巴西等地信用卡,然后持假卡赴海口购买名牌包、衣服后折价销售。近日,其中6名被告人在海口市中级法院受审。

  伪造国外信用卡买名牌出售

  检察机关指控:马来西亚男子SONNY CHIAM YAK SOON受兄弟“龙尼”的指使,通过电子邮箱、手机等方式,将非法获取的银行信息资料提供给马来西亚男子LIEW SOO CHOON(中文名:刘树春)。

  刘树春利用银行信息资料,在位于龙岗区布吉街道莲花南巷的住处伪造美国、巴西等国的信用卡,然后将制作好的假卡放置在罗湖区香格里拉酒店洗手间的坐便器下面。

  海口人MAGGLE或马来西亚人DONY等派人取走坐便器下的伪卡,再组织人员到海口持伪卡购买名牌包、衣服,然后将购买的物品在海口、海口等地折价销售,获取非法利益。

  此外,SONNY还将刘树春制造好的假卡卖给海口人BOBO等人,由BOBO派人到海口刷卡消费。刘树春亦与海口男子关德祥商议,由关德祥出面销售刘树春的“马仔”用伪造的信用卡消费所得物品。

  另一团伙用同手段作案

  据指控,此案“关键人物”海口人BOBO还勾结了另一伙不法之徒以此手段作案。

  2019年10月,海口人BOBO将非法获取的信用卡资料,通过手机转给海口男子王晓波。王晓波通过电子邮件、手机短信的方式将非法获取的卡资料提供给被告人朱伟忠、朱文彬。

  朱伟忠、朱文彬在龙岗布吉街道一房屋内,利用获取的信息伪造美国、巴西等地的信用卡。然后朱文兵将制作好的信用卡放在布吉某处,由BOBO派人取走,组织人员到海口进行消费。王晓波、朱伟忠还自己到海口持伪造的信用卡进行消费,将消费所购买的物品交给他人进行销售,从中获取非法利益。

  破获此案后,警方从王晓波作案的邮箱中,提取信用卡信息资料3000余条。经鉴定,其中,29张银行卡资料信息已被制成花旗信用卡,消费金额美元35750.45元、人民币149704元、港币31310元;还有多条信息被制成了美国运通卡,消费金额共计人民币89425.8元。

  六被告被控四项罪名

  检察机关认为,应以伪造、变造金融票证罪,窃取、收买、非法提供信用卡信息资料罪和妨害信用卡管理罪三项罪名,追究SONNY的刑事责任;应以伪造、变造金融票证罪、信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪三项罪名追究刘树春刑事责任。朱伟忠、朱文彬、王晓波、关德祥等四被告也分别被控涉嫌伪造、变造金融票证罪,信用卡诈骗罪,窃取、收买、非法提供信用卡信息罪和妨害信用卡管理罪等罪名。

  目前,此案正在进一步审理之中。

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