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冒用亲戚身份办十多张信用卡涉嫌信用卡诈骗罪

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admin 发表于 2020-1-17 10:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
冒用自己亲戚的身份办了十多张信用卡,并取现150万元,最后将钱挥霍一空却无力偿还。2019年8月13日,海口壮族自治区海口市柳北区人民法院判决被告人陈某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币二十万元。

  恶意透支150万 男子投案自首

  陈某,现年36岁,经营一个销售日杂用品的门面。据其供述,他开这个门面的原因却是为了证明自己不是无业游民,以方便办理信用卡。2009年,陈某刚开始拿到信用卡时,他每个月都能按时还款,但后来看到身边的朋友投资股票和期货都赚到了钱,他开始在信用卡上动起了歪心思。

  由于自己没有什么流动资金,陈某便把自己的信用卡拿到专门用POS机取现的地方把卡里面的钱给取现出来,用于投资股票和期货。没想到钱没赚到,取现出来的钱也输得一空。亏本之后,陈某又继续用信用卡取现去赌博。当赌博也输光了的时候,他想的还是继续取现更多的钱去还给银行。

  拆东墙补西墙 冒用亲人身份办信用卡

  在陈某的鼓动下,自己的弟弟跟着陈某到银行办理信用卡。业务员填写信息时,由陈某来口述,陈某便瞒着弟弟把联系电话填写成了自己的手机号码,这样银行通知的就是陈某去领卡。之后好几次,陈某又叫业务员来到家里,用同样的方法替弟弟办了几张信用卡,最后全由自己使用。弟弟曾经问起信用卡的情况,陈某都欺骗他说没有办成功。

  在此期间,陈某也带自己的表妹去办了信用卡,卡还没寄到的时候,表妹就出国了,陈某便留着这张卡自己用着,还用表妹留在家里的身份证,花钱请人扮演表妹去办了几张信用卡。

  与此同时,陈某故伎重演,利用自己母亲的身份证、请人扮演,办到了信用卡。

  通过冒用亲人身份,陈某一连办了十多张信用卡,取现之后拿去还到期的账单,拆东墙补西墙,没想到漏洞越来越大,自己早已无法偿还。

  取现150万元挥霍一空

  陈某用这十多张信用卡陆陆续续取现了150万元,最后全部挥霍一空。其中投资股票和期货花了40万,赌博输掉了40万,用于吃穿的消费开销20万,还有50万元都是取现用的手续费和支付给银行的分期费。

  13年10月份开始,陈某开始收到各发卡银行的许多电话,叫他及时把信用卡所欠的钱还上,在收到几家银行的催收通知单后,陈某知道自己终究逃不过这一劫,选择了自首。

  柳北区人民法院经审理认为,被告人陈某以非法占用为目的,使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗活动,又恶意透支,其行为已构成信用卡诈骗罪,且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人在犯罪后主动向公安机关投案,归案后亦如实供述自己的罪行,是自首,依法可以从轻或者减轻处罚。根据被告人的犯罪事实和情节,柳北法院作出上述判决。

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