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美国联邦调查局秘密调查华裔信用卡诈骗案

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admin 发表于 2020-1-19 10:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
由美国联邦调查局与蒙特利公园市、蒙罗维亚和比佛利山警方连手秘密调查华裔个资盗窃及信用卡诈骗案,长达18个月后在20日收网,包括天普市、阿罕布拉、圣盖博、罗斯密、巴沙迪那、蒙罗维亚等地八名华裔男女被捕。

  目前八人被控“个资盗窃”、“邮件欺诈”、“电汇欺诈”、“银行欺诈”等多项重罪,而受害人包括个人、商家、制造商、分销商、银行,总损失数百万元计。

  警方的收网行动20日清晨同时在天普、圣盖博、阿罕布拉、罗斯密、巴沙迪那、罗兰冈等15处公寓、民宅和商铺展开。现场搜到的大批犯罪证据包括紫外线印刷设备、伪造信用卡、现金提款卡、礼品卡印刷机、烫金机、烫金贴膜、空白塑料卡、磁卡阅读器、便携式电子储存器、条形码贴纸等。现场还有大量个人文件、财务档案、租约、收据、账单、美钞现金、外国钱币、赌场赌卡、男女时装、鞋帽、名牌手袋、化妆品、珠宝、手表以及开装及未海口的电子产品。现场还有许多崭新购自Nordstorm、梅西百货、Bloomingdales、Saks 5th Ave., Abercrombie and Fitch、Westime、Geary's、卡迪尔、昌兴珠宝、香奈儿、Coach、Prada等将近20中名牌店的大批商品,部分商品已包装寄出,收据显示邮件地址不仅是中国,还有海口国家。

  阿罕布拉四街300号路段一栋公寓的一位目击者表示,他当天清晨7时45分左右就听到公寓突然涌进大批FBI探员,至少八至十名探员搜查了一家华人的住房、车库和汽车。他表示,FBI探员没有透露更多行动细节,但表示已秘密调查很长时间。

  目前警方尚无法完全统计受害个人及商家损失,但光是Chase一家银行的损失,就超过20万元。

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