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信用卡取现可能被列为“黑名单”

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admin 发表于 2020-1-18 01:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
多办几张信用额度较大的信用卡,再通过中介或某些人际关系进行取现,这样就可以获得一笔款项不菲的无息贷款了。这种游离于法律边界的取现行为,究竟可不可行?

  对此,相关法律人士介绍,信用卡取现是不法分子联合商户通过虚拟POS机刷卡消费等进行的不真实交易,增加了我国金融秩序中的不稳定因素,违反了国家关于金融业务特许经营的法律规定,还可能为“洗钱”等不法行为提供便利条件。

  近年来,央行、银监会以及中国银联,已经就信用卡取现事件出台了多条规章制度,取现行为一旦被查实,持卡人轻则受到信用额度被降低、卡被取消的处罚,重则被列入“黑名单”,个人信用记录会受到影响。而帮助客户取现的POS机使用商户一旦被查处,中国银联将直接取消其POS机使用资格。

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